Berlin eyaletinin mali olmayan sektöründe faaliyet gösteren “yükümlüler” için Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda (GwG) öngörülen yetkili denetim otoritesi Eyalet Ekonomi Bakanlığıdır.
Bu bilgilendirme sayfalarında, kara para aklamanın ne olduğu, kara para aklamanın önlenmesi ile nelerin kastedildiği ve alınan önleyici tedbirlerle nelerin amaçlandığı hakkında bilgiler bulacaksınız. Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu ve bu kanun üzerinde yapılan son değişiklikler size ana hatlarıyla açıklanacak, yetkili kurumlar, kanunda belirlenen yükümlü gruplar ve risk temelli yaklaşım hakkında bilgi verilecek ve özen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde nelere uyulması gerektiği bildirilecektir.
Konuyla ilgili daha detaylı ve hedef gruplara odaklı bilgiler, web sitemizin download bölümünde bulunan, tüm eyaletlerde aynen geçerli bilgilendirme kılavuzlarında yer almaktadır.
