Değişik yasaya göre, tüm yükümlüler, şüphe ihbarında bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, Almanya Mali İstihbarat Birimine (FIU) elektronik olarak kayıt olmak zorundadırlar (Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun 45. maddesi 1. fıkrasının 2. cümlesi). Şüpheli durumlarla karşı karşıya kalınması durumunda da, ilgili yükümlünün somut bir Risk Yönetim Sistemi uyguladığını belgelemek zorunda olup olmadığına veya özen yükümlülüklerine fiilen uyması gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ihbarda bulunma zorunluluğu söz konusudur.
Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun yeni hâli
Görüntü: © Murrstock - stock.adobe.com
Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun yeni hâli
Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu üzerinde yapılan en önemli değişiklikler (aşağıda sayınlarla sınırlı olmaksızın) şunlardır:
Almanya Mali İstihbarat Birimine (FIU) elektronik kayıt zorunluluğu
Kişisel bilgilerin korunması
Ticari mal satıcıları, sanat eserleri satış komisyonculuğu yapanlar ve sanat eserleri deposu işletenlerin özen yükümlülükleri
Emlakçıların özen yükümlülükleri
Siyasi nüfuz sahibi kişiler
Elektronik şeffaflık sicili
Finans kuruluşları kavramının tanımı
Şirketlere ve malvarlığı yönetenlere hizmet verenler ve yedieminlerin kayıt işlemi
İdari para cezalarına ilişkin mevzuat