أنت ملزم بإرسال بلاغ ضد معاملة مشبوهة على الفور، بغض النظر عن قيمة الأصل المعني أو مبلغ المعاملة، إلى المكتب المركزي للتحقيقات في المعاملات المالية وحدة الاستخبارات المالية Financial Intelligence Unit ، بمجرد ظهور أحد المؤشرات التالية:
- إذا شعرت أن قيمة الأصل قد تكون من عمل إجرامي أو من مصدر غير قانوني،
- المعاملة أو الأصل يهدف إلى تمويل الإرهاب أو متورط فيه
- و/أو الشريك التعاقدي لم يكشف لك عمَّا إذا كان يتصرف بالنيابة عن المالك المستفيد.
bq. ملحوظة مهمة: يُطبق واجب الإبلاغ بغض النظر عن مبلغ المعاملة (بالنسبة لوسطاء الإيجار وتجار السلع ووسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية حتى إذا قلت القيمة الحدية عن 10 آلاف يورو، وبالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو مكاتب المراهنات حتى إذا قلت القيمة الحدية عن ألفين يورو) وكذلك طريقة الدفع (نقدي أو غير نقدي).