Geldwäscheprävention

Mit dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten („Geldwäschegesetz“, kurz: GwG) soll die Einschleusung illegal erlangten Geldes und sonstiger Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf verhindert werden. Das Geldwäschegesetz - Was ist das?Weitere Informationen

Am 01.01.2020 ist die neue Fassung des Geldwäschegesetzes von 2017 in Kraft getreten. Die GwG-Novellierung dient der Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie und bringt wichtige Veränderungen für die Verpflichteten, die unter die Aufsicht der Senatsverwaltung fallen Das neue GwG - Was ändert sich?Weitere Informationen

Unter die Aufsicht der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung fallen: Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter; Immobilienmakler; Versicherungsvermittler; Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder; Finanzunternehmen und Buchmacher. Verpflichtete im Sinne des GwG und zuständige Aufsichtsbehörde - Wer fällt in die Zuständigkeit der Senatsverwaltung?Weitere Informationen

Grundsätzlich müssen Sie gemäß § 4 Absatz 1 GwG als Verpflichteter im Sinne des GwG über ein wirksames Risikomanagement verfügen. Der jeweilige Umfang richtet sich nach dem jeweils zu prüfenden Geldwäscherisiko Ihres Unternehmens. Risikomanagement - Was bedeutet das für mich?Weitere Informationen

Das Prinzip „Kenne deinen Kunden“ ist als zentrale Verpflichtung des Geldwäschegesetzes zu vestehen. Zu diesem Zweck haben Sie bestimmte Sorgfaltspflichten in ihren Geschäftsbeziehungen einzuhalten. Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden – Welche sind dies?Weitere Informationen

Bestimmte Unternehmen und Rechtsgestaltungen (unabhängig davon, ob sie Verpflichtete sind) haben die Pflicht, der Bundesanzeiger Verlags GmbH als registerführende Stelle für das Transparenzregister ihre wirtschaftlichen Berechtigten zu melden. Transparenzregister - Bin ich meldepflichtig und wer ist hierfür zuständig?Weitere Informationen

Die Meldung von Sachverhalten, bei denen der Verdacht der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht, gehört zu den Hauptpflichten des Geldwäschegesetzes. Für die Entgegennahme solcher Verdachtsmeldungen ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zuständig. Verdachtsmeldungen - An wen muss ich mich wenden, wenn ich einen Verdacht auf Geldwäsche melden möchte?Weitere Informationen

Die Aufsichtsbehörde ist dazu verpflichtet, Entscheidungen über Bußgeld oder Verwarnungsgeld, die sie aufgrund von Verstößen gegen das Geldwäschegesetz verhängt hat, auf ihrer Internetseite durch Veröffentlichung bekannt zu machen. Bekanntmachungen nach § 57 GwGWeitere Informationen